В Московской области завершено расследование в отношении предпринимателя, обвиняемого в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем и иных преступлениях
Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование в отношении предпринимателя, обвиняемого в организации преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном и крупном размере, а также покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ - 6 эпизодов, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации имущества, полученного преступным путем ( пп. «а,б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере ( ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Следствием установлено, что обвиняемый совместно с соучастником создали преступное сообщество, участники которого в период с октября 2011 по август 2016 года мошенническим путем завладели правами собственности на 2 здания и 9 земельных участков общей стоимостью порядка 122 млн рублей, принадлежащих государству. Затем они легализовали данное имущество, полученное преступным путем, выручив с продажи 52 млн. рублей.Кроме того, в период с 2004 по 2016 года обвиняемый, действуя в составе организованной группы, организовал и обеспечил хищение земельных участков в Чеховском районе, в результате чего из федеральной собственности выбыли земельные участки общей стоимостью 502 млн. рублей.
В октябре 2014 года обвиняемый выступил посредником в передаче взятки от руководителя группы компаний, оказывающей среди прочих услуги по управлению недвижимостью, директору кадастровой палаты для увеличения границ земельного участка, права на который в последующем незаконно были приобретены компанией, принадлежащей взяткодателю. Сумма взятки, переданной обвиняемым, составила 6 млн. рублей.
В январе 2017 года обвиняемый дал взятку первому заместителю главы администрации Чеховского муниципального района в виде прав собственности на два земельных участка за оказание покровительства предпринимательской деятельности и бездействия в части земельного контроля.
На стадии предварительного следствия обвиняемый покинул территорию Российской Федерации и в ноябре 2017 года был объявлен в международный розыск. Уголовные дела в отношении его соучастников были выделены в отдельные производства и всем уже вынесены обвинительные приговоры.
В настоящее время расследование в отношении организатора ОПС завершено и, несмотря на то, что он по-прежнему находится в розыске, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Чеховский городской суд для рассмотрения по существу.
