Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Спешим поделиться с вами еженедельным «антиотмывочным» дайджестом. Полезного чтения!
Пленарная неделя состоится в Минске 24-28 ноября и объединит делегации государств – членов Группы, а также представителей стран и международных организаций – наблюдателей. На мероприятиях сессии будут рассмотрены вопросы подготовки к очередному раунду взаимных оценок стран Евразийской группы, меры по минимизации региональных рисков и угроз отмывания денег и финансирования терроризма. «На полях» сессии пройдет Конференция правоохранительных и судебных органов на тему использования новых технологий в процессе выявления, расследования и доказывания деяний, связанных с ОД/ФТ, и другие профильные мероприятия.
В Казахстане стартовал чемпионат по финансовой безопасности
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу совместно с Республиканским научно-практическим центром «Дарын» Министерства просвещения проводят чемпионат по финансовой безопасности среди учащихся 6–7 классов г. Астаны. В соревновании принимают участие около 100 школ из 6 районов столицы. Программа состоит из трёх последовательных этапов — школьного, районного и финального. Инициатива направлена на профилактику финансовых правонарушений и защиту граждан от мошенничества.
Кувейт и Индия обсудили активизацию сотрудничества в борьбе с отмыванием денег
Посол Кувейта в Индии Мешал Аль-Шамали встретился с руководителем делегации Индии в ФАТФ Дивакаром Натхом Мишрой, чтобы обсудить укрепление двустороннего сотрудничества по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Стороны отметили важность меморандума о взаимопонимании, подписанного в июле для укрепления двустороннего сотрудничества в области обмена финансовой информацией в рамках международной финансовой системы.
Об этом на пресс-конференции сообщили Королевская полиция Таиланда и Управление по борьбе с отмыванием денег. В результате операции в октябре-ноябре власти заблокировали более 75 тыс. незаконных URL-адресов. Только по делам в сфере онлайн-гемблинга задержано свыше тысячи подозреваемых. Кроме того, заморожены средства на сумму более 202 млн батов в рамках 475 дел о мошенничестве в период с августа по середину ноября этого года.
Мероприятие организовано Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В нем приняли участие 27 представителей Независимого органа по борьбе с коррупцией, Комиссии по финансовому регулированию, правоохранительных органов, финансовых учреждений и других ведомств. Мероприятие было посвящено практическим аспектам соблюдения законодательства, надзора и расследованиям, связанным с виртуальными активами. Участники получили опыт использования инструментов блокчейн-аналитики и изучили нормативные и институциональные подходы к снижению возникающих рисков.
Сообщается, что деньги были получены незаконным путем в результате мошенничества с использованием электронных средств связи и наркопреступлений. Средства поступали фигуранту от сообщников, которые вносили их в криптовалютные банкоматы, конвертировали и переводили на криптовалютный кошелек, чтобы скрыть источник происхождения денег. Гендиректора и его компанию обвиняют в отмывании не менее 10 миллионов долларов в период с августа 2018 года по май 2025 года.
#АнтиотмывочныеНовости
Росфинмониторинг
