За передачу банковского счета третьим лицам может грозить тюрьма — эксперт
Незнание законов не освобождает от ответственности. Он привел пример 52-летней женщины, открывшей счет по просьбе «работодателя» и ставшей участницей схемы обналичивания средств. Теперь ей грозит реальный срок, заявил депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин в разговоре с Газета. RU
По словам Никитина, юридически действия россиянки являются пособничеством в легализации преступных доходов. Ответственность наступает за сам факт предоставления счета, особенно оформленного на индивидуального предпринимателя с оборотами свыше 1 млн рублей, предупредил экономист.
«Как такое распознать? Очень просто: если “работодатель предлагает оформить ИП, открыть счет, перевести деньги – это сигнал тревоги», — сказал он.
Наказание может достигать семи лет лишения свободы, если будет доказано, что человек понимал или должен был понимать противоправность схемы.
