По иску прокуратуры Московской области с крупной нефтеперерабатывающей компании в доход государства взыскано около 3,2 млрд рублей
При исполнении полномочий по обеспечению участия в рассмотрении Арбитражным судом Московской области дела по заявлению крупной нефтеперерабатывающей компании к другой организации о взыскании задолженности прокуратурой Московской области установлены признаки мнимости сделки.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура области обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании с нефтяной компании в доход государства незаконно полученных денежных средств.
В ходе судебного процесса, длившегося более полутора лет в судах четырех инстанций, доказано нарушение требований законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных незаконным путем, создание видимости реальных взаимоотношений с контрагентом, незаконное получение от аффилированной организации финансовых платежей.
Вступившим в законную силу решением суда требования прокуратуры удовлетворены, денежные средства в размере около 3,2 млрд рублей обращены в доход государства.
