Ирина Волк: Мои коллеги из Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении 109 граждан из числа жителей Ставропольского и...
Мои коллеги из Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении 109 граждан из числа жителей Ставропольского и Краснодарского краев, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской республик, Ростовской и Московской областей. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ.
По версии следствия, в 2017 году трое злоумышленников организовали нелегальный бизнес. В противоправную деятельность они вовлекли должностных лиц кредитно-потребительских кооперативов, риелторов, сотрудников муниципалитетов и МФЦ.
Одни участники криминальной схемы искали граждан, имеющих право на выплаты в рамках государственной поддержки семей и желающих обналичить сертификаты на материнский капитал. Другие заключали с ними фиктивные договоры о строительстве жилья.Затем на основании представленных документов через подконтрольные кредитно-потребительские кооперативы злоумышленники получали наличные деньги. Часть суммы выплачивалась держателям сертификатов в качестве вознаграждения, а остальную прибыль делили между собой.
Всего обвиняемые получили более 75 миллионов рублей.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники ГУ МВД России по СКФО, УФСБ России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Пятигорску, ОМВД России по городу Невинномысску и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
В рамках расследования проведено более 130 различных экспертиз.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пятигорский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу.
#РаботаетПолиция