В Московской области перед судом предстанут двое руководителей коммерческой организации, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей общества с ограниченной ответственностью, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов в особо крупном размере (п. «а, б» ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).
Следствием установлено, что два руководителя организации, основным видом деятельности которой являлось строительство жилых и нежилых помещений, за период с января 2017 по декабрь 2019 года умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 76 млн рублей, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС, предоставляемые в Инспекцию ИФНС России № 13 по Московской области.Кроме этого, руководители коммерческой организации и генеральный директор организации контрагента, будучи осведомленными о наличии у юридического лица задолженности по налогам и сборам, уклонились от выполнения требований налогового органа об уплате задолженности и совершили сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам с подконтрольной коммерческой организации. Сумма причиненного ущерба составила более 14 млн рублей.
Следователем проведен значительный объем работы: допрошено более 20 свидетелей, получено заключение налоговой экспертизы, изучена документация финансово-хозяйственной деятельности организации, а также иные следственные и процессуальные действия.
В рамках расследования уголовного дела причиненный преступными действиями обвиняемых ущерб возмещен ими на сумму более 8 млн рублей.
В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Химкинский областной суд для рассмотрения по существу.
